• 专注于加密货币的银行 Silvergate 的首席执行官解决了破产问题——他是这么说的

    发布于:2023-03-28 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(8)   分类:走进imtoken  

    对加密货币友好的银行Silvergate的首席执行官艾伦·莱恩 (Alan Lane) 解决了对该银行可能濒临破产的担忧,称该银行拥有“富有弹性的资产负债表和充足的流动性”。

    首席执行官的声明是在周一发表的一封公开信中发表的,莱恩在信中明确表示,尽管最近一段时间加密货币“动荡不安”,但他银行的客户存款仍然安全。

    “除了我们资产负债表上的现金外,我们的整个投资证券组合都可以抵押给联邦住房贷款银行、其他金融机构和美联储贴现窗口的借款——如果我们需要,最终可以出售产生流动性以满足客户的取款请求,”Silvergate 的 Lane 在信中写道。

    他补充说:“我们有意持有超过与数字资产相关的存款负债的现金和证券。”

    首席执行官进一步明确表示,Silvergate 是一家旨在在所有市场条件下运作的企业,而不仅仅是在牛市期间。

    “我们建立这项业务的目的是为了不仅在增长时期而且在波动时期为我们的客户提供支持,”他说。

    对 FTX 进行“重大尽职调查”
    在评论围绕FTX 崩溃的情况以及该银行的风险敞口时,莱恩表示,Silvergate“非常重视风险管理和合规性”。

    他补充说, FTX和附属贸易公司 Alameda Research也是这样做的,并指出在入职过程中对 FTX 和附属实体进行了“重要的尽职调查”。

    Lane 还表示,在与 FTX 和 Alameda 建立关系期间,风险管理和合规性仍然是该银行关注的重点。他指出,没有迹象表明 FTX 或 Alameda 在担任 Silvergate 客户期间进行了任何不正常的交易。

    “当 Silvergate 收到直接发给 Alameda Research 的付款并将其记入同名账户时,这符合电汇发件人的指示和行业惯例,”信中说。

    信中说,每当检测到与帐户相关的意外或潜在相关活动时,都会对其进行调查,并在必要时根据联邦法规进行报告。

  • iPhone 和 iPod 的共同创造者为 Ledger 设计了新的硬件钱包

    发布于:2023-03-28 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(9)   分类:走进imtoken  

    硬件加密货币钱包开发商 Ledger 透露,苹果 iPod 的创造者 Tony Fadell 是其新硬件钱包 Ledger Stax 的幕后策划者。

    在周二的博客文章中,该公司 宣布 标志性的 iPod 和 iPhone 的共同创造者 Tony Fadell 是他们新硬件钱包 Ledger Stax 的发明者和策划者,该钱包由 Benjamin Hubert 领导的 LAYER 工作室设计。

    “Ledger Stax™ 是我们全新的突破性消费设备。它建立在 Ledger 的安全架构之上,并引入了一种独特的形式,旨在实现前所未有的可访问性和与加密货币和 NFT 世界的互动,”Ledger 说。

    新钱包是一种信用卡大小的设备,允许用户存储和管理 500 多种不同的加密货币及其 NFT 收藏。该钱包还允许用户通过 Ledger Live 应用程序探索范围不断扩大的 Web3 应用程序。

    “深入研究 Ledger 成熟的安全技术并尝试所有‘最好的’硬件钱包,这让我确信与 Pascal、Ian 和出色的 Ledger 团队一起构建下一代设备,”Tony Fadell 说。“我们需要一个用户友好的……不!一个‘用户喜欢’的工具,将数字资产安全带给我们其他人,而不仅仅是极客。”

    Ledger 计划在 2023 年第一季度发布 Ledger Stax 钱包。钱包外部是环绕式电子墨水显示屏,可用于显示交易明细甚至 NFT。

    钱包将使用 USB-C 连接连接到笔记本电脑和蓝牙连接到智能手机上的 Ledger Live Mobile 应用程序。该公司即将推出的加密钱包扩展 Ledger Connect 也将使其能够连接到 Web3 应用程序。Ledger Stax 还将支持无线 Qi 充电。

    “凭借 Ledger Nano™ 系列,我们创造了有史以来最成功的数字资产安全硬件钱包——销量超过 500 万个,而且从未被黑客入侵,”Ledger 首席执行官兼董事长 Pascal Gauthier 说。“数字资产越来越多地与身份和数字所有权有关,而不仅仅是像比特币这样的加密货币。”

    新钱包的推出是因为对 Ledger 硬件钱包的需求在 FTX 崩盘后有所上升,Ledger 硬件钱包将加密货币保存在离线或“冷”存储中,因此更加安全。

    事实上,在 FTX 崩溃的前两天,Ledger 对其硬件钱包的需求最高。此外,去年 11 月成为公司销售最好的月份。自 2014 年成立以来,该公司已在 200 个国家/地区销售了超过 500 万个硬件钱包。

  • 前联邦检察官:Sam Bankman-Fried 应该“非常关注监狱时间”

    发布于:2023-03-28 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(8)   分类:走进imtoken  

    一位前美国联邦检察官表示,FTX创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 在他的加密货币帝国崩溃后应该“非常关注监狱时间”。

    在接受CNBC采访时,曾代表客户处理金融衍生品交易相关案件的前联邦检察官兼律师雷纳托·马里奥蒂 (Renato Mariotti) 明确表示,对他来说,FTX 案看起来像是“可起诉的欺诈案”。马里奥蒂说,

    “如果我代表 Bankman-Fried 先生,我会告诉他他应该非常关心入狱时间。这应该是他最关心的问题,”

    根据 Mariotti 的说法,欺诈是一种刑事犯罪,可以使人们终身监禁。在 FTX 案中,确定是否发生欺诈的核心问题将是 Bankman-Fried 是否误导客户相信他们的资金可用,而实际上,这些资金被用于其他目的,例如贷款抵押品。

    马里奥蒂说:“争论的焦点是,阿拉米达是在欺骗这些人拿到他们的钱,这样他们就可以用它来支撑不同的业务。” 他补充说,检察官可能会辩称 FTX 将客户资金用于其他目的,例如在FTX 发行的交易所代币FTT中持有头寸,违反了其受托责任。

    美国的三大法律威胁
    根据律师事务所 Nelson Mullins Riley & Scarborough 的合伙人理查德莱文的说法,Bankman-Fried 在美国可能面临三种不同的法律威胁。

    Bankman-Fried 的第一个法律威胁将是美国司法部对潜在的“违反证券法、银行欺诈法和电汇欺诈法的犯罪行为”提起刑事诉讼,Levin 解释道。

    其次,Bankman-Fried 还可能面临民事执法行动。根据莱文的说法,例如,这可能是由 SEC 或 CFTC 等监管机构以及各州级监管机构提出的。

    第三,莱文指出,潜在的集体诉讼对 FTX 创始人来说仍然是一个威胁。

    换句话说,“涉及 FTX 的高管有多个级别的潜在风险,”Levin 说。

    Bankman-Fried:“这不是我关注的重点”
    在 DealBook 峰会上,Sam Bankman-Fried 在接受 CNBC 的 Andrew Ross Sorkin 的高度宣传采访时,直接向 Sam Bankman-Fried 询问了 FTX 是否存在欺诈行为的问题。在他的回答中,这位前 FTX 老板似乎并不关心刑事责任。

    “我不认为——显然,我个人认为我没有——我认为真正的答案是不是——这样说听起来很奇怪,但我认为真正的答案不是我关注的重点在。这是——我将有时间和地点来思考我自己和我自己的未来。但我不认为是这样,”Bankman-Fried 告诉 Sorkin。

    他补充说,他从未试图进行欺诈,并强调 FTX 是一家真正的企业。

    Bankman-Fried 说:“我从来没有试图对任何人进行欺诈,我认为这是一项欣欣向荣的业务,我对本月发生的事情感到震惊。”

  • Sam Bankman-Fried 失败的加密对冲基金投资在这里揭晓

    发布于:2023-03-28 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(7)   分类:走进imtoken  

    最新发布的文件显示,Sam Bankman-Fried的加密交易公司 Alameda Research 的风险投资部门在近 500 家公司中进行了价值超过 54 亿美元的非流动性投资。

    Bankman-Fried 控制的风险投资似乎涵盖了从 metaverse 游戏公司到加密采矿、贷款和钱包开发,以及博彩、人工智能 (AI)、出版和在线银行等不相关行业的所有领域。

    文件显示,这 500 家公司的投资由 10 家不同的控股公司持有,它们都隶属于 Alameda Research 和 FTX,并由 Sam Bankman-Fried 控制。

    这些文件首先由英国《金融时报》周二发表在一篇文章中。

    投资SpaceX、红杉资本等
    文件中提到的具体公司包括风险投资巨头红杉资本、Anthony Scaramucci 的公司 SkyBridge Capital、Elon Musk 的太空探索公司 SpaceX 和 AI 研究人员 Anthropic,仅举几例。

    Sam Bankman-Fried 投资的一些公司。资料来源:金融时报
    根据文章,截图是从 11 月初的 excel 电子表格中截取的。大约在同一时间,Bankman-Fried在 FTX 客户的存款不断增加的情况下寻求资金以维持其公司的运营。

    根据英国《金融时报》援引“一位熟悉救援工作的人士”的话说,这些电子表格是由 FTX 准备的,目的是将这些投资作为投资者潜在新信贷额度的抵押品。

    FTX 和阿拉米达之间的界限模糊
    英国《金融时报》文章进一步指出,目前已公开的投资组合可以帮助调查人员查明班克曼-弗里德的交易和兑换业务是否是独立的实体。

    Bankman-Fried 指出 FTX 交易所与 Alameda 的交易活动之间存在明显区别。然而,正如之前报道的那样,FTX 过去曾向Alameda Research 借出数十亿美元的用户资金来资助风险投资。

    Bankman-Fried 在早些时候的一次采访中承认他参与了 Alameda 的风险投资业务,但迄今为止拒绝回答有关任何滥用 FTX 客户资金的问题。

  • 美国司法部对 3.7 亿美元的 FTX 黑客攻击展开调查

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(5)   分类:新闻中心  

    随着美国当局继续调查主要加密货币交易所 FTX 的突然崩溃,联邦检察官正在调查涉嫌黑客攻击,该黑客攻击允许网络犯罪分子在该平台申请破产数小时后从该平台窃取价值超过 3.7 亿美元的资产。

    据一位不愿透露姓名的消息人士透露,美国司法部已对网络盗窃展开刑事调查,这与围绕 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 的欺诈案不同。

    现有数据表明,犯罪分子留下了交易痕迹,从交易所窃取的被盗资产被洗成比特币 (BTC)和以太坊 (ETH)。

    据不愿透露姓名的消息人士透露,在美国当局发现盗窃案后,他们成功冻结了部分被盗资产。也就是说,冻结的资金只占全部战利品的一小部分。

    如果当局设法抓住黑客,他们可能会被指控犯有计算机欺诈罪,并面临最高 10 年的监禁。

    曾经是全球第三大加密货币交易所的 FTX 于 11 月 11 日申请破产 。随后,据透露,该平台因资金管理不善而陷入 94 亿美元的漏洞。

    本月早些时候,在美国检察官正式对他提出指控后,Bankman-Fried 在巴哈马被捕 ,这位企业家最终被引渡到美国面临多项刑事指控。 他在缴纳 2.5 亿美元保释金后于上周获释,但目前被软禁在加利福尼亚州帕洛阿尔托的 Bankman-Fried 家。

    纽约南区正在调查这位名誉扫地的加密老板以及 FTX 及其姊妹交易公司 Alameda Research 的倒闭。Bankman-Fried 已被起诉八项刑事指控,其中包括电汇欺诈和串谋滥用客户资金。除此之外,美国证券交易委员会 (SEC) 还指控这位企业家“策划了一项欺诈 FTX 股权投资者的计划”。

    “一个月前,FTX 崩盘,给客户、贷方和投资者造成数十亿美元的损失。现在,纽约的一个联邦大陪审团起诉了 FTX 的前创始人兼首席执行官,并指控他犯有与该一次性加密货币交易所的惊人垮台有关的罪行,包括欺诈客户、投资者、贷方和我们的竞选活动金融系统,”美国检察官 Damian Williams 在DoJ 发布的12 月 13 日声明中说。

  • 研究人员:由于这些原因,信任将在 2023 年重返加密货币市场

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(7)   分类:新闻中心  

    韩国加密货币交易所 Bithumb的研究人员预测,信任将在明年重返加密市场——并概述了影响他们想法的三个关键原因。

    该交易所是美国最大的两家交易所之一,设有专门的分析和研究部门,名为 Bithumb 经济研究所。该研究所负责研究市场趋势。

    根据媒体机构Business Post 的说法,随着政客们为该行业准备新一轮的监管,该研究所的 2023 年加密货币资产政策展望包含了一些关于加密市场近期的预测。

    以下是研究人员对未来一年持乐观态度的理由。

    瑞波案的结论
    研究人员将Ripple 与美国证券交易委员会 (SEC) 之间的诉讼选为加密货币领域“2023 年最值得注意的事件”。他们解释说,美国是“加密货币市场的中心”。他们指出,案件的结案将是加密货币的关键时刻。

    如果 SEC 获胜,研究人员预测大量高市值代币将落入 SEC 的职权范围。它补充说,与商品期货交易委员会 (CFTC) 相比,美国证券交易委员会的监管方式可能不那么宽容,后者的“监管水平较低”。

    他们指出,Ripple 高管的胜利将确保 SEC 的规则不适用于大多数代币。然而,和解可能会导致僵局。

    美国与立法相关的挑战
    研究人员认为,期望国会在本届会议结束前(1 月 3 日)通过任何已提交给众议院的现有加密相关法案都不太“现实”。他们指出,在此之后,所有现有的法案草案都将被废除。

    这意味着立法者基本上需要在 2023 年重新开始一项加密法案。虽然立法者不会因此而受阻,但随着共和党控制众议院,挑战将持续存在。在上个月的中期选举之后,民主党将在参议院获得微弱多数。

    一些观察家预测会出现僵局。其他人则预测这位高管的旅程会更轻松。但是,无论发生什么,当立法者重新开会时,两院在加密货币相关政策上的分歧仍然是一个事实。

    尽管面临挑战,但针对第二次类似 FTX 的情况进行监管的愿望可能仍然存在。

    研究人员认为,美国的加密资产法案“最早可能在 2023 年底由国会通过”。

    韩国出台更多法规
    虽然 FTX 崩盘很可能成为美国加密行业的决定性分水岭,但大多数韩国加密公司相对来说并未受到太大影响。但韩国自己的分水岭发生在 FTX 惨败前几个月——被称为“Terra/Luna 事件”。

    虽然检方试图追查Do Kwon和逮捕 Terraform Labs 高管的努力迄今没有结果,但数百名愤怒的 Terra 投资者要求伸张正义——首尔希望避免重蹈 5 月灾难性市场低迷的覆辙。

    Terra Luna Classic (LUNC) 过去 7 天的价格。(来源:CoinMarketCap)
    据 Bithumb 经济研究所称,由于“事件”,韩国正在实施监管。目前有 14 项私人议员的法案摆在国民议会的桌面上。研究人员声称其中至少有两个很有可能通过。

    “无论这两项法案中的哪一项获得通过,投资者保护措施都将比以往更加严格,”研究人员表示。

  • 加密货币交易所Gemini及其创始人

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(5)   分类:新闻中心  

    安全新闻
    美国俄勒冈州金融监管部(DFR)警告加密货币投资者要小心加密货币领域内的各种骗局,例如最近一起涉及声称由美国国务院管理的网站的骗局。该假冒网站表示正在努力将FTX客户资产归还给他们,并要求提供投资者的 FTX 用户名和密码以及其他账户信息。
    招商新闻
    根据美国证券交易委员会( SEC ) 的一份文件,科技公司MicroStrategy在 11 月 1 日至 12 月 21 日期间通过其MacroStrategy子公司以平均每比特币 17,871 美元的价格以 4,280 万美元现金购买了约 2,395比特币 (BTC)。12 月 22 日首次出售 BTC,约 BTC 704 美元 1180 万美元,计划亏损抵消之前的资本收益。12 月 24 日,MacroStrategy 以 1360 万美元的价格收购了另一个 BTC 810,平均价格约为每比特币 16,845 美元。
    根据一份公告,投资公司Midas Investments在 2022 年遭受重大损失后将关闭其平台。2022 年春季,Midas 去中心化金融 ( DeFi ) 投资组合累计亏损 5000 万美元(占 2.5 亿美元管理资产 (AUM) 的 20%),并补充说:“在 Celsius 和 FTX 事件之后,该平台经历了超过60% 的 AUM 被撤回,造成巨大的资产赤字。基于这种情况和当前的 CeFi [中心化金融] 市场状况,我们做出了关闭该平台的艰难决定。”
    比特币矿工Argo Blockchain 表示将以 6500 万美元的价格 将其Helios 挖矿设施出售给总部位于美国的加密货币金融服务公司 Galaxy Digital ,并通过向 Galaxy 提供新的 3500 万美元贷款为资产支持贷款再融资。它说,交易将使总债务减少 4100 万美元。Argo 将保留所有矿机的所有权,而 Galaxy 将在 Helios托管 Argo 的比特大陆 S19J Pro 车队。
    ResearchAndMarkets.com 的一份报告发现,加密货币市场有望在 2022 年至 2026 年期间增长 14.7 亿美元。市场受到数字资产投资增加、加密钱包可用性增加以及金融科技支出增加的推动。该研究指出,数字货币的上升趋势是未来几年推动加密货币市场增长的主要原因之一,而区块链技术的发展和零售商对加密货币的接受度将导致市场的巨大需求。
    交流动态
    加密货币交易所Kraken 周三表示,它将在 2023 年 1 月退出日本市场。它表示,“Kraken 已决定停止在日本的业务,并从 2023 年 1 月 31 日起从日本金融厅(JFSA) 注销。[…]日本当前的市场状况加上全球疲软的加密货币市场意味着目前没有理由进一步发展我们在日本的业务所需的资源。”
    法律新闻
    据彭博社报道,加密货币交易所Gemini及其创始人 Tyler Winklevoss 和 Cameron Winklevoss 在美国面临集体诉讼,原因是该公司声称该公司在未将其注册为证券的情况下出售了有息账户。投资者在周二向曼哈顿联邦法院提起的集体诉讼中指控该公司及其创始人欺诈和违反《交易法》。

  • 美国当局严厉打击涉嫌涉及 Mango Markets 和 Avraham Eisenberg 的加密货币欺诈

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(12)   分类:新闻中心  

    一名男子因涉嫌试图通过操纵去中心化加密货币交易所 Mango Markets 窃取约 1.1 亿美元而在美国被指控犯有刑事罪。嫌疑人被指控犯有商品欺诈和操纵罪。

    据路透社报道,一份由 FBI 特工签署并在曼哈顿联邦法院公开的诉状指控 Avraham Eisenberg 使用 Mango 的原生代币 MNGO 操纵市场,这使他能够从协议中提取价值约 1.1 亿美元的加密货币。

    美国检察官达米安威廉姆斯在一份法庭文件中说,这名男子于 12 月 26 日在波多黎各被捕。12 月 23 日的投诉称,去年 10 月,艾森伯格使用两个账户根据 MNGO 和美元硬币 (USDC)的相对价值买卖期货 。

    通过在交易双方采取行动,艾森伯格人为地抬高了 MNGO 的价格。根据投诉,这使他能够借入并提取价值 1.1 亿美元的不同加密货币。

    该交易所很快开始与 Eisenberg 进行谈判,最终为收回 6700 万美元的和解铺平了道路。

    “在上述转移之后,Mango DAO 成员投票批准了上述 2022 年 10 月 13 日的提案。在获得批准后,除了 Mango DAO 已经收到的 1000 万美元 USDC 之外,多个加密货币钱包还向 Mango DAO 发送了价值约 5700 万美元的加密货币,”FBI 特工在诉状中作证说。

    “Mango DAO 和 Mango Markets 的成员没有收到剩余的加密货币,这些加密货币价值约 4000 万美元。”

    艾森伯格声称对交易负责,但也宣称,在他看来,他没有犯罪。

    “我相信我们所有的行动都是合法的公开市场行动,使用设计的协议,即使开发团队没有完全预料到按原样设置参数的所有后果,”他在一条推文中说。

    “不幸的是,发生这种情况的交易所 Mango Markets 结果资不抵债,保险基金不足以支付所有清算费用。这导致其他用户无法使用他们的资金。”

    据执法人员称,这表示艾森伯格“在 Twitter Account-1 上的帖子表明他知道禁止市场操纵的法律”。投诉称,在所谓的市场操纵发生后不久,该男子从美国逃往以色列。

  • SEC 高级官员在与 Sam Bankman-Fried 和 FTX 游说者会面后辞职

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(4)   分类:新闻中心  

    美国证券交易委员会总法律顾问丹·伯科维茨 (Dan Berkovitz) 已辞职,原因是有报道称他曾与名誉扫地的 FTX 创始人萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 会面并共进晚餐。

    SEC 在最近的一份公告中 表示 ,Berkovitz 将从 1 月 31 日起离开该机构。现任 SEC 首席副总法律顾问的 Megan Barbero 将在他离职后被任命为总法律顾问。

    据华盛顿观察家报道, Berkovitz 是金融监管机构内 FTX 的盟友,并与 Bankman-Fried 和其他加密游说者会面 。该媒体声称它已经查看了表明 SEC 官员与 SBF 关系密切的电子邮件。

    这些电子邮件最初是由监管机构 Protect the Public's Trust 获得的。Protect the Public's Trust 的负责人 Michael Chamberlain 说:

    “如果有一个场景让人联想到一个 DC 以牺牲小人物为代价来操纵腐败的内部人员,那么很难超越这个场景。在它倒闭和一系列欺诈指控之前不久,SBF 和他的团伙就在求爱。”

    去年 10 月,当 SEC 和 CFTC 正在讨论监管加密货币的最佳方法时,Bankman-Fried、FTX 总法律顾问 Ryne Miller 和时任 FTX 总裁的 Brett Harrison 在一家豪华餐厅会见了 Berkovitz。Berkovitz 出席晚宴表明 SBF 努力影响立法者和监管者。

    据报道,在 2021-2022 年的选举周期中,SBF 是仅次于亿万富翁乔治索罗斯的民主党第二大捐助者,向民主党人捐赠了 39,884,256 美元。埃隆马斯克甚至暗示他本可以 向民主党人捐赠多达 10 亿美元。

    11 月初,SBF 还 透露 ,他已经捐赠了数百万美元来支持两党政客,以期在 2024 年美国总统大选前夕吸引更多的加密货币盟友。

    FTX 倒闭后,这位加密老板 本月早些时候在巴哈马被捕,此前美国检察官正式对他提出刑事指控。上周,他被引渡到美国,面临一连串的刑事指控。

    正在调查 Bankman-Fried 和 FTX 及其姊妹交易公司 Alameda 倒闭的纽约南区以电汇欺诈和共谋滥用客户资金等八项刑事罪名起诉 SBF。另外,美国证券交易委员会指控 SBF“策划了一项欺诈 FTX 股权投资者的计划”。

    Bankman-Fried 上周 在纽约法院缴纳 2.5 亿美元保释金后获释。截至目前,他被软禁在帕洛阿尔托的 Bankman-Fried 家中。

  • Sam Bankman-Fried 就 FTX 加密货币交易所涉嫌欺诈和挪用公款的案件认罪

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(7)   分类:公司项目  

    在加密货币交易所 FTX 崩溃后 Sam Bankman-Fried 的法律困境的另一部分中,该平台的联合创始人现在预计将在下周就他欺诈投资者并窃取数十亿美元客户资金的刑事指控提出抗辩.

    路透社获得的法庭记录显示,这位名誉扫地的加密老板预计将于 2023 年 1 月 3 日在曼哈顿联邦法院由美国地区法官刘易斯卡普兰提审。

    在最初指派的法官因她丈夫的律师事务所为加密货币交易所提供建议而回避后,卡普兰于周二收到了与 FTX 倒闭有关的案件。

    本月早些时候, 在美国检察官正式对他提出指控后,SBF 在巴哈马被捕。这名商人最终被引渡到美国,面临多项刑事指控。 Bankman-Fried 上周在缴纳 2.5 亿美元保释金后获释,但目前被软禁在他位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的家中。

    纽约南区正在调查这位前加密货币大亨以及 FTX 及其姊妹贸易公司 Alameda Research 的解体。SBF 已被起诉八项刑事指控,包括电汇欺诈和串谋滥用客户资金。此外,美国证券交易委员会 (SEC) 指控这位企业家“策划了一项欺诈 FTX 股权投资者的计划”。

    “一个月前,FTX 崩盘,给客户、贷方和投资者造成数十亿美元的损失。现在,纽约的一个联邦大陪审团起诉了 FTX 的前创始人兼首席执行官,并指控他犯有与该一次性加密货币交易所的惊人垮台有关的罪行,包括欺诈客户、投资者、贷方和我们的竞选活动金融系统,”美国检察官 Damian Williams 在 司法部 12 月 13 日发表的一份声明中说。

    与此同时,联邦检察官还在调查一起涉嫌黑客攻击事件,网络犯罪分子在该交易所申请破产后数小时内窃取了价值超过 3.7 亿美元的资产。在美国执法部门发现盗窃案后,当局设法冻结了部分被盗资产。然而,冻结的资金只占全部战利品的一小部分。

    FTX 于 11 月 11 日申请破产。 随后,人们发现该交易所因资金管理不善而陷入 94 亿美元的漏洞

  • 韩国黑客从 Dead CEO 的加密钱包中窃取了 670 万美元

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(9)   分类:公司项目  

    一名韩国黑客从属于一个商业帝国已故首席执行官的加密钱包中窃取了 670 万美元,该商业帝国包括加密货币交易所 Korbit 和 Bitstamp。

    韩联社报道称,首尔东部地方法院的一个分支机构判处一名未透露姓名的 39 岁男子 6 年监禁,原因是他发现他窃取了 NXC 创始人 Kim Jeong-ju 的钱包。Kim 今年早些时候去世,享年 54 岁。这名黑客还被罚款 89,000 美元。

    金的商业帝国包括在东京证券交易所上市的韩国游戏巨头 Nexon。Kim 是一位热心的加密货币倡导者,他还监督了 Korbit 的购买。该平台是韩国第一家加密货币交易所 - 并且仍然是其最大的交易所之一。他还收购了欧洲最古老的加密货币交易平台 Bitstamp。

    除了他的商业活动,Kim 还是一位狂热的私人加密货币投资者,并建立了包括比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)和山寨币在内的代币投资组合。法庭获悉,他将自己的代币存放在托管在 Korbit 平台上的钱包中。

    法庭获悉,在 Kim 死后,黑客克隆了 Kim 的 SIM 卡。然后,黑客使用克隆的 SIM 卡访问 Kim 在 Korbit 上的钱包——并成功从钱包中窃取 BTC、ETH 和山寨币“超过 27 次”。

    价值 670 万美元的黑客“得到了 Gangland 的帮助”
    法院还命令黑客向“三名申请人”——被认为是金的遗产成员——偿还总计 670 万美元。

    然而,据报道,一名检方官员承认,搜查金的钱包所造成的“损失”“尚未完全恢复”。

    法庭还听说黑客曾与“黑社会”同伙合作。法院获悉,这些人向黑客提供了有关 SIM 卡克隆技术的指导。

    一直饱受抑郁症困扰的金某二月份在夏威夷度假时突然去世。在他去世时,他是韩国第三大富豪,估计净资产约为 107 亿美元。

  • 加密货币亿万富翁 Winklevoss 双胞胎被投资者指控欺诈和违反证券法

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(8)   分类:公司项目  

    x计划提供高息账户,允许投资者将其加密资产借给 Gemini,以换取高达 8% 的利息支付。

    然而,在 Genesis Global(Digital Currency Group 的子公司和 Gemini 的主要合作伙伴)陷入 Sam Bankman-Fried 的 FTX 内爆导致的加密货币蔓延之后,该平台于 11 月中旬停止了赎回。

    投资者在诉状中表示,Gemini“拒绝兑现任何进一步的投资者赎回,实际上消灭了所有仍持有该计划的投资者。” 他们争辩说,如果该平台注册了产品,他们就会收到披露信息,让他们更好地评估风险。投诉内容如下:

    “Gemini 以反复的虚假和误导性陈述推销 GIA,包括 GIA 是一种收取利息的安全方法。Gemini 还遗漏并隐瞒了与 Gemini Earn 相关风险的重要信息,包括与其所谓的合作伙伴和借款人有关的信息该计划名为 Genesis Global Capital, LLC(“Genesis”),它向所有 Gemini Earn 投资者提供了加密资产。

    自从交易所停止提款以来,Gemini Earn 仍然对用户不可用,因为该平台在 Genesis 上滞留了数百万美元。在 12 月 23 日的更新中,该公司 表示 正在“最紧迫地”运营以解决 Genesis 的流动性问题。

    据 报道,Genesis 在 11 月中旬为客户赎回之前要求提供 10 亿美元的紧急贷款。该公司承认,它正在经历“由于其资产负债表上的某些非流动性资产而导致的流动性紧缩”,并补充说它面临着“主要由零售计划和合作伙伴驱动的持续存款挤兑”和“机构客户测试流动性”。

    FTX 崩溃引起了快速而深远的蔓延,影​​响了该领域的许多公司。此外,该事件导致加密货币价格暴跌至历史低点,进一步加剧了从 Terra 的算法稳定币 UST 下跌开始的持续加密货币崩溃。

    截至目前,比特币的交易价格为 16,597 美元,与去年 11 月创下的历史新高 69,044 美元相比下跌了 76%。在所有动荡中,今年更广泛的加密货币市场也严重下跌。

  • MicroStrategy 探索比特币闪电网络驱动的解决方案,中国推出国家支持的 NFT 市场,斐济选举亲 BTC 总理

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(8)   分类:公司项目  

    领养新闻
    技术公司 MicroStrategy 执行主席迈克尔塞勒周三在 Twitter Spaces 活动中分享了公司计划在 2023 年发布比特币闪电网络驱动的软件和解决方案。他说,MicroStrategy 正在探索“支持”企业营销和解决方案等。企业网站的网络安全解决方案。
    据当地新闻媒体新浪新闻报道,中国政府宣布了一项计划,计划在下周推出一个由国家支持的不可替代代币 ( NFT )和数字资产版权市场。政府与中国技术交流中心、中国艺术展览会和虎版数字版权有限公司合作推出了新平台。1 月 1 日将在北京举行启动仪式。
    时政新闻
    斐济选出了一位支持比特币的总理 Sitiveni Rabuka,他于 12 月 24 日上任。Mataʻiʻulua ʻi Fonuamotu,汤加政治家和贵族 Lord Fusituʻa 在 Twitter 上分享了来自邻国的消息,写道:“一位新的支持比特币的友好人士南太平洋总理。[…]让我们二选一——2023 年太平洋地区的 BTC 法定货币法案。”
    安全新闻
    美国加州金融保护与创新部于 12 月 27 日至 28 日发布了多达 15 条加密货币诈骗警报,警告消费者注意潜在的欺诈性加密货币网站和经纪人。其中包括UniSwap LLC、eth-Wintermute.net、RB Hood、Reliable Option Trade、Tahoe Digital Exchange等。
    交易平台3Commas承认,它是应用程序编程接口 (API) 泄漏的源头,导致一群交易员上周损失了价值 2200 万美元的加密货币。联合创始人 Yuriy Sorokin 此前曾暗示用户在网络钓鱼攻击中提供了他们的数据,但在一位匿名 Twitter 用户获得并发布了属于 3Commas 用户的 API 密钥后,Sorokin 周三发推文称,“我们看到了黑客的消息,可以确认文件中的数据是真实的。[...] 很抱歉,事已至此,我们将在围绕这一情况的沟通中继续保持透明。”
    法律新闻
    破产的加密货币贷方Celsius正寻求将债权人提交所欠债务金额的截止日期从 1 月 3 日推迟到 2 月初。处理此案的破产法院将在 1 月 10 日审理延长截止日期的动议听证会,根据Celsius 的一条推文。它说,目前,截止日期已延长,直到法院听取动议为止。
    游戏新闻
    Web3游戏开发与研发工作室 Laguna Games 今日宣布获得投资者全力支持,将团队和投资者持有的 RBW 代币锁定期从 1 年锁定和 24 个月线性解锁延长至2 年锁定和 24 个月线性解锁。一份新闻稿称,Crypto Unicorns游戏的种子和私人投资者主动同意由 Laguna Games 及其投资者发起的延期,并补充说该延期也得到了 Crypto Unicorns 社区的支持。

  • 创智赢家明星 Kevin O'Leary 的 Twitter 帐户遭到黑客攻击,开始宣传加密骗局——这就是发生的事情

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(8)   分类:公司项目  

    得免费加密货币的人都有机会了!” 现已删除的推文说。O'Leary 推特账户进一步声称它没有被黑客入侵,赠品也不是骗局。它还谎称 Wonderful 先生曾在 CNBC 上表示他计划赠送一些加密货币。

    该推文提供了一个链接,指示受访者首先发送他们自己的数字资产来验证他们的钱包地址,以接收赠品。然而,一旦完成,就不会向参与者发送任何资金,诈骗者会将发送的资金带走。

    值得注意的是,加密赠品诈骗是业内最普遍的诈骗形式之一。这些通常涉及名人、政客、名人和公司的被黑账户,这些账户被用来宣传假赠品。

    诈骗者经常冒充 Elon Musk、Michael Saylor 和 CZ 等知名人物,以使用虚假账户宣传他们的欺诈计划。这些人是 Tesla、MicroStrategy 和 Binance 等公司的领导者,通常成为攻击目标。

    值得注意的是,据报道,最新的骗局使用了与之前包含特斯拉标志的特斯拉骗局赠品相同的网站。该网站还包含许多语法错误。

    O'Leary 已经成为 Web3 技术的坚定支持者,他最近透露,他已经 失去了 现在破产的加密货币交易所 FTX 支付给他作为其官方发言人的1500 万美元的几乎全部。他当时说:

    “总交易不到 1500 万美元,全部投入。我在加密领域投入了大约 970 万美元。我想这就是我失去的。我不知道。一切都为零。我不知道,因为几周前我的帐户被删除了。所有的数据,所有的硬币,一切。”

    “这不是一项好的投资……我并不是一直都在进行好的投资,幸运的是,我做的好的投资比坏的要多,但那是一次糟糕的投资,”他补充道。

    O'Leary 是众多在网上积极推广 FTX 的名人之一。当 O'Leary 刚开始推广 FTX 时,他说是 FTX 的合规系统吸引了他投资加密货币交易所。

    据报道,FTX 投资者已 对推广该平台的几位名人提起集体诉讼,包括凯文奥利里、金州勇士队、沙奎尔奥尼尔、乌多尼斯哈斯勒姆、大卫奥尔蒂斯、大坂直美等 。

  • 中央银行正在谈论“测试”使用加密货币作为“国际结算”中的支付工具

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(8)   分类:知识百科  

    一位加密货币专家表示,国际制裁正在推动俄罗斯采用加密货币。而且,分析师声称,它们可能会刺激该行业的进一步增长。

    该声明由数字化转型协会董事会主席 Yuri Myshinsky 提出,并由Podmoskovye Segodnya报道。

    Myshinsky 指出,“从历史上看”,俄罗斯“与加密货币的关系”有些“矛盾”。

    俄罗斯立法者正试图通过一项法律草案,使该国的加密采矿合法化——并要求工业矿工对其收入纳税。许多观察家评论说,这可能会导致俄罗斯加密采矿业的大幅增长。

    几家国内能源生产商热衷于建立数据中心,以在石油钻探现场使用伴生气开采加密货币。财政部迫切希望通过使加密货币挖矿合法化来增加莫斯科的收入。

    然而,中央银行希望确保在这些操作中开采的代币被交换——而不是“进入俄罗斯经济”。但该银行可能会努力确保情况确实如此。

    俄罗斯无意禁止加密货币
    该银行一再呼吁禁止加密货币,但政府中的亲行业力量仍然强烈反对。

    Myshinsky 解释说:

    “起初,政府发表声明称加密货币在俄罗斯永远不会合法化。然后是 [...] 妥协,提议使用加密货币的一些优势,但实施监管。”

    这位专家表示,迄今为止,制定与加密行业相关的立法的努力都没有结果——而且关于加密的讨论最终让莫斯科无处可去。但是,他暗示,一种更支持加密货币的方法正在开始发展。

    米辛斯基说:

    “最初, [government] 表示不能将加密货币用作内部计算的单位。但它现在正在记录某些例外情况。”

    而且,他指出,今年即将结束,中央银行正在谈论“测试”使用加密货币作为“国际结算”中的支付工具。Myshinsky 认为,“这表明加密货币”正在成为俄罗斯“国际金融”图景的一部分。

    尽管美国和欧盟做出了努力,但 Myshinsky 声称,加密货币为试图规避国际制裁的俄罗斯公司提供了“很大的潜力”。

    这位专家声称,加密货币“可能会抵消”“一些”制裁的影响,包括银行禁令。“毕竟,”他说,“加密货币不能被国际金融机构控制。”

    Myshinsky 总结说,“制裁”给了俄罗斯人“额外的激励”来从事与加密相关的业务,但仍然“没有成为”俄罗斯人选择加密的“主要原因”。

  • Sam Bankman-Fried 在 FTX 崩溃之前会见了拜登的高级助手——他们讨论了什么?

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(7)   分类:知识百科  

    白宫访客记录显示,在 FTX 倒闭之前,名誉扫地的FTX创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 在白宫会见了高级官员至少四次。

    据报道,这四次会议中的最后一次于 9 月 8 日在山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)(更广为人知的名字是 SBF)和乔·拜登总统的高级顾问史蒂夫·里凯蒂 (Steve Ricchetti) 之间举行。直到现在,最后一次会议还没有公开。

    彭博社周四首先报道了这一消息,并援引白宫内部“熟悉情况”的消息来源。

    根据此前披露的访客日志,除了 9 月与里凯蒂的会面之外,班克曼-弗里德在 2022 年至少还去过白宫三次。这些会议中的第一次会议于 4 月 22 日举行,接下来的会议分别于 5 月 12 日和 5 月 13 日举行。前两次与里凯蒂举行,最后一次与拜登总统的另一位高级助手布鲁斯·里德举行。

    访客日志显示,其他人,包括 SBF 的兄弟 Gabriel Bankman-Fried 和其他 FTX 代表,也参加了在白宫举行的会议。据报道,这些会议的重点是加密货币行业、加密货币交易所以及全球健康和大流行病预防。

    Gabriel Bankman-Fried 领导 Guarding Against Pandemics,这是一个致力于预防下一次大流行的倡导组织。

    不讨论政治
    一位不愿透露姓名的彭博社消息人士称,白宫的任何一次会议都没有讨论政治问题。消息人士没有评论会议上是否讨论了捐赠或加密监管。

    Bankman-Fried 被称为民主党的主要捐助者,并且一直是从气候变化到全球健康等问题的公众拥护者。然而,在他的交易所倒闭后,他承认他也曾向共和党政客捐款,但这些捐款是“黑暗的”。

    在 11 月接受加密货币影响者 Tiffany Fong 的采访时,SBF 解释了他对共和党捐款保密的原因:

    “原因不是出于监管原因,而是因为如果你向共和党人捐款,记者会吓坏的。”

    阿拉米达钱包见动向
    随着 SBF 白宫会议的消息传出,区块链数据也显示出来自 Bankman-Fried 的贸易公司 Alameda Research 控制的多个钱包的异常变动。

    根据链上分析平台 Nansen 的数据分析师 Martin Lee 的一份报告,超过一千个ETH代币从 Alameda 控制的钱包中发送,然后合并到新钱包中,并发送到加密交换服务 ChangeNow 和 FixedFloat。

    此外,超过 70 万个LDO代币被换成 601 个 ETH,一个 Alameda 钱包中的约 200,000 个USDT代币被用于通过 Curve Finance 的 Synth Swap 购买 11.9 sBTC,随后被换成 10.336 renBTC。

    Nansen 的分析师写道, 10.336 renBTC 随后被兑换成BTC。

    值得注意的是,没有证据表明这些转账是由 SBF 进行的,而且这些转账可能是由其他有权访问 Alameda 钱包的人进行的。

  • Sam Bankman-Fried 将于 1 月 3 日对欺诈指控进行无罪辩护

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(8)   分类:知识百科  

    倒闭的加密货币交易所 FTX 的创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 将在即将到来的传讯中对欺诈和其他指控拒不不认罪。

    据《 华尔街日报》援引知情人士的话报道,班克曼-弗里德预计将于 1 月 3 日星期二在曼哈顿进行无罪抗辩。

    无罪答辩是人们普遍预期的,因为刑事被告最初不认罪是很正常的。被告可以在日后自由更改他们的请求。

    据报道,在美国检察官正式对他提出刑事指控后,班克曼-弗里德 本月早些时候在巴哈马被捕。经过不确定的一周后,这位加密货币老板最终被引渡到美国,面临一连串的刑事指控。

    正在调查 Bankman-Fried 和 FTX 及其姊妹交易公司 Alameda 倒闭的纽约南区以电汇欺诈和共谋滥用客户资金等八项刑事罪名起诉 SBF。另外,美国证券交易委员会指控 SBF“策划了一项欺诈 FTX 股权投资者的计划”。

    在他被捕之前,SBF 将 FTX 资金近 100 亿美元的漏洞归因于草率的记录保存和银行账户问题,这使得附属贸易公司 Alameda Research 能够用 FTX 用户的资金弥补巨额损失。

    邀请BBC到他位于巴哈马的豪宅的SBF 向媒体表示 ,他没有欺诈。“我没有故意欺诈,我认为我没有欺诈,我不希望发生任何事情。我当然没有我想象的那么能干,”他在被捕前几天说.

    上周,Alameda Research 前首席执行官卡罗琳·埃里森 同意承认 七项罪名,其中包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等指控。同样,FTX 前首席技术官 Gary Wang 也承认了刑事指控。两人都在与联邦调查人员合作。

    截至目前,SBF 被软禁在帕洛阿尔托的 Bankman-Fried 家中。上周,他 在纽约一家法院 缴纳了 2.5 亿美元的保释金后获释。

    值得注意的是,SBF 还被指控串谋诈骗美国和违反竞选财务法。检察官称,SBF 从 2020 年开始通过与他人合谋向候选人非法捐款来诈骗联邦选举委员会。

    这位前 FTX 首席执行官是民主党的第二大捐助者,仅次于亿万富翁乔治索罗斯,在 2021-2022 年的选举周期中,向民主党捐赠了 39,884,256 美元。埃隆马斯克甚至暗示他本可以 向民主党人捐赠多达 10 亿美元。

  • Sam Bankman-Fried 返回 Twitter,否认转移与 Alameda Research 相关的钱包中的资金

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(8)   分类:知识百科  

    FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 已返回 Twitter,否认有关他将资金从与现已破产的贸易公司 Alameda Research 相关的钱包中转移出来的指控。

    有报道称,在 Bankman-Fried 被保释几天后,与 Alameda 相关的钱包转移了资金,SBF 回应称,他无法转移任何这些资金,因为他无法再使用这些资金。他加了:

    “我相信 FTX 的各种合法分支机构很可能有能力获得这些资金;希望这就是这里正在发生的事情。如果没有,希望尽快采取行动。我很乐意就此向监管机构提供建议如果有的话。”

    12 月 28 日,一些 Twitter 用户和在线侦探很快发现了来自 Alameda 钱包的资金转移,这些资金将不同数量的 ERC-20 代币兑换成 ETH 和 USDT,然后通过即时交换器和混合器汇集。

    著名的链上分析师 ZachXBT 表示,Alameda 钱包最终使用 FixedFloat 和 ChangeNow 等去中心化交易所将资金换成比特币。

    一些用户推测 SBF 或其他 FTX 内部人士可能对此负责。截至目前,SBF 被软禁在帕洛阿尔托的 Bankman-Fried 家中。上周,他 在纽约一家法院缴纳了 2.5 亿美元的保释金后获释。

    值得注意的是,就在昨天,一些在线调查人员报告了一系列据称与 SBF 相关的混淆钱包交易。DeFi 教育家 BowTiedIguana 的一项链上调查显示,他可能在被软禁期间向塞舌尔的一家加密货币交易所提取了大约 684,000 美元。

    BowTiedIguana 指出,链接到 SBF 的钱包已将其所有剩余的加密代币发送到一个新的以太坊地址。然后,新钱包在三个小时内从各个地址收到了 100 多笔新存款,其中大部分都与 Alameda Research 有链接。他们补充说:

    “在不到 4 小时内,价值约 684,000 美元的 570 ETH 从这个新钱包中转移到各个目的地。资金被发送到位于塞舌尔的无 KYC 交易所,并通过 Ren 协议发送到比特币网络,Ren 协议是一个由阿拉米达。”

    据报道, 预计 SBF 将 在 1 月 3 日星期二的传讯中对欺诈和其他针对他的指控表示不认罪。他被纽约南区法院以电汇欺诈和共谋滥用客户资金等八项刑事罪名起诉。

  • 世界经济论坛称加密货币和区块链技术将继续成为现代经济的“不可或缺的”部分

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(11)   分类:知识百科  

    世界经济论坛 (WEF) 认为,支撑加密货币和数字资产的技术将继续成为现代经济的“不可或缺”的一部分。

    在周一的 博客文章中,该国际组织谈到了加密行业的未来。世界经济论坛特别强调了密码学和区块链技术的广泛应用,并补充说它们在金融服务领域的应用已经引人注目。

    “事实上,作为对数字资产和区块链在金融服务(以及全球经济其他领域)核心地位的持久力的测试,请观察大银行和成熟的金融服务公司做了什么,而不是他们说了什么。”

    该报告称,摩根大通因其对加密行业的友好立场而赢得了声誉,但该银行不再是唯一一家采用 Web3 和加密技术的银行。

    世界经济论坛将采用密码学和区块链技术比作拥抱网络安全和数字化转型。“加密技术的采用同样是不可避免的,即使这个词感觉像是一个坏词,”该组织表示。

    该组织承认,加密行业并非没有风险,类似于任何其他涉及金钱的行业。但是,它指出,加密货币的透明性使不良行为者无处可藏。

    据报道, 今年早些时候,一对夫妇在纽约市被联邦执法官员逮捕,此前官员获得了利希滕斯坦控制的一个在线账户中的文件,其中包含 94,000 BTC(41 亿美元)的私钥,这些私钥已从比特币。黑客攻击发生在 2016 年。

    世界经济论坛还称 2022 年是“加密货币糟糕的一年”。总体而言,加密货币市值蒸发了超过 2 万亿美元的价值,该市值已从约 3 万亿美元的历史高位暴跌至约 8000 亿美元。

    该组织指出,最近发生的事件,尤其 是曾是全球第三大加密货币交易所的 FTX 的倒闭,已经削弱了用户对该行业的信任,也引起了全球监管机构的关注。

    “政策制定者一直在对加密货币的过度风险发出警报,同时未能制定合理的法规,但不止一次,而是多次大规模失败证明了这一点。”

    有趣的是,世界经济论坛将 2022 年的加密市场崩盘与 2000 年代初破灭的互联网泡沫进行了比较,声称它将把加密技术和区块链基础设施移交给更持久的公司、商业模式和用例。

  • 据报道,币安即将与韩国交易所 Gopax 达成交易

    发布于:2023-03-27 作者:imtoken 评论(0) 引用(0) 浏览(6)   分类:走进imtoken  

    据多家国内媒体报道,据称币安即将达成购买韩国加密货币交易所 Gopax多数股权的交易。媒体声称该交易已原则上达成一致。但他们指出,在交易正式生效之前,仍需清除一些最后剩余的法律和程序障碍。

    如果 Binance 完成这一举措——这似乎已经酝酿了几个月——世界上最大的加密货币交易所将直接进入高交易量的韩国市场。Gopax 是仅有的五家获得法币交易许可证的国内交易所之一。该交易所还与 Joenbuk 银行有银行交易,后者为所有 Gopax 客户提供个人账户。

    加密货币交易所 Gopax 的一个月交易量。(来源:CoinGecko)
    根据Money S 的说法,Gopax 否认了交易已经完成的说法,并表示“无法确认”报告的真实性或其他方面。

    但Decenter声称,币安已经“完成”了它所谓的“收购 Gopax”的尽职调查。该媒体写道,币安正在“确认程序”之前“采取最后步骤”。

    该媒体称,一位了解该交易的未具名人士证实,币安“计划在去年圣诞节前后宣布收购”,但补充说,仍然存在一些最后的障碍。

    Newsis报道称,这些可能涉及与小股东的磋商以及与希望在韩国开展业务的外国投资者有关的“程序检查”。

    Decenter 补充说,它“不能排除近来在投资者保护方面的立场变得更强硬的 [韩国] 金融当局对此次收购实施直接或间接制裁的可能性。”

    币安是否希望打入韩国加密货币市场?
    Decenter 还报道称,币安计划从 Gopax 的首席执行官兼最大单一股东 Lee Jun-haeng 手中收购 41.2% 的控股权。但是,该媒体声称,币安打算保留 Gopax 的管理团队——至少目前是这样。

    Gopax 在韩国市场的份额非常小(约为 01%),该市场目前由 Upbit 主导。根据 Decenter 的计算,后者占据了 80% 的巨大市场份额。

    加密货币交易所 Upbit 的一个月交易量。(来源:CoinGecko)
    但是,媒体预测,Binance 进入市场可能会撼动该行业。他们指出,如果 Binance 和 Gopax 开始共享订单簿,情况尤其如此。