Binance 及其总部位于美国的 Binance.US 作为不同的实体出现，据说比之前披露的更紧密地联系在一起，据称在人员、技术团队和财务方面纠缠不清。
根据《华尔街日报》(WSJ) 发布的一份报告，内部文件和员工信息显示，尽管 Binance 和 Binance.US 声称它们是完全独立的实体，但它们共享人员和财务，以及一个从事收购的相关组织和销售加密货币。
该报告进一步声称，币安创建其美国平台是为了抵御监管机构。据称，此举是在美国当局表示即将打击不受监管的离岸加密玩家而 Binance 五分之一的客户在美国之后发生的。
报告称：“由于担心被起诉的威胁，币安制定了一项压制美国当局的计划。” “该战略的核心是建立一个基本的美国平台 Binance.US，该平台将授权 Binance 的技术和品牌，但在其他方面似乎完全独立于 Binance.com。”
该报告还分享了 2019 年两家公司员工之间的文本，说明了他们的密切参与。例如，2019 年 9 月，当上海的一名币安工作人员在美国平台启动前几分钟打开交易时，这导致了消息应用程序 Telegram 上币安聊天组的交流：
Ninj0r [a Binance software developer]：“为什么交易开始了？？？？还没到时间！！！谁开始交易了？我们设置了交易计时器？谁开始交易了？”
其他消息接踵而至，包括来自 Ninj0r 的另一条紧急消息：“有人提前开始交易。谁干的？在 8:56:09.822，有人手动开始交易。谁？为什么？” 最终，币安 CEO 赵长鹏说：“上海的一个人，操作失误。”
这些消息表明，上海的开发人员最初维护了 Binance.US 的关键软件功能。《华尔街日报》援引一位熟悉协议的人士的话称，上海开发商的合同是与 Binance 签订的，而不是与美国平台的。
该报告还显示，币安工作人员于 2018 年与时任商品期货交易委员会主席、现任美国证券交易委员会主席的 Gary Gensler 接洽，希望以顾问身份加入该平台。当时币安的一名员工告诉同事，如果民主党赢得 2020 年大选，Gensler“可能会回到监管机构的席位”。
币安和 Binance.US 没有立即回应置评请求。
币安在美国面临越来越严格的审查
上周，参议员伊丽莎白·沃伦（马萨诸塞州民主党人）、克里斯·范·霍伦（马里兰州民主党人）和罗杰·马歇尔（堪萨斯州共和党人） 要求 币安及其美国合作伙伴 Binance.US 在指控中提供有关其业务运营的详细信息的非法行为。
在致 CZ 和 Binance.US 首席执行官 Brian Shroder 的一封信中，参议员们表示，该交易所及其相关实体“故意”逃避监管，协助将资产转移给犯罪分子和逃避制裁者，并向其客户隐瞒基本财务信息和公众。
值得注意的是，自 2018 年以来，币安一直受到美国司法部（DOJ）的调查。据报道，调查的重点是洗钱阴谋、无证汇款和违反刑事制裁的行为。
另外，美国监管机构取缔了与币安挂钩的 BUSD 稳定币。上个月，纽约金融服务部 (DFS) 下令发行 Binance 稳定币 Binance USD (BUSD) 的加密货币公司 Paxos 停止铸造 BUSD 代币。
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